Staneme se součástí vašeho týmu a budeme řešit AML úkoly tak, abyste vy mohli plnit vaše cíle a povinnosti.
Pomůžeme vám podle vašeho zadání, s čím budete potřebovat:
- Hodnocením rizik
- Systémem vnitřních zásad
- Nastavením procesu identifikace a kontroly klienta
- Revizí formulářů, klientské dokumentace, smluv s obchodními partnery
- Vnitřními předpisy
- Vzděláváním a komunikací AML témat
- Prováděním kontrol a nastavením akčních plánů
- Vypracováním roční hodnotící zprávy a jiným reportingem
- Přípravou prezentací pro vedení nebo jiné příjemce
- Proškolíme nového kolegu
