Nous ferons partie de votre équipe et nous nous chargerons des tâches liées à la lutte contre le blanchiment d'argent afin que vous puissiez atteindre vos objectifs et assumer vos responsabilités.
Nous vous aiderons à répondre à tous vos besoins, en fonction de votre mission :
- Évaluation des risques
- Par le biais d'un système de politiques internes
- Mise en place du processus d'identification et de contrôle des clients
- Révision des formulaires, de la documentation destinée aux clients, des contrats avec les partenaires commerciaux
- Règlement intérieur
- En informant et en communiquant sur les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent
- Effectuer des contrôles et établir des plans d'action
- Préparation du rapport d'évaluation annuel et d'autres rapports
- Préparer des présentations pour la direction ou d'autres bénéficiaires
- Nous formerons un nouveau collègue
