AML

Nous ferons partie de votre équipe et nous nous chargerons des tâches liées à la lutte contre le blanchiment d'argent afin que vous puissiez atteindre vos objectifs et assumer vos responsabilités.

Nous vous aiderons à répondre à tous vos besoins, en fonction de votre mission :

• Évaluation des risques
• Par le biais d'un système de politiques internes
• Mise en place du processus d'identification et de contrôle des clients
• Révision des formulaires, de la documentation destinée aux clients, des contrats avec les partenaires commerciaux
• Règlement intérieur
• En informant et en communiquant sur les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent
• Effectuer des contrôles et établir des plans d'action
• Préparation du rapport d'évaluation annuel et d'autres rapports
• Préparer des présentations pour la direction ou d'autres bénéficiaires
• Nous formerons un nouveau collègue

• Nous pouvons vous aider à comprendre les conclusions des inspections des autorités de contrôle
• Nous vous suggérerons comment vous pouvez raisonnablement remédier à chaque constatation
• Ensemble, nous modifierons vos procédures afin que vous puissiez clôturer les constatations.
• Nous vous aiderons à rédiger votre réponse à l'autorité de surveillance.

• Nous examinerons vos procédures existantes lorsque vous avez besoin
• Nous vous suggérerons comment améliorer vos procédures et les mettre en conformité avec la législation sur le blanchiment d'argent.

• Nous examinerons votre formation existante et proposerons des modifications
• Nous créons une formation sur mesure pour différents groupes cibles sous forme d'apprentissage en ligne, de séminaires en ligne, en personne ou sous d'autres formes convenues (vous pouvez former ou nous pouvons former).
• Sensibilisez vos employés aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent grâce à une campagne de communication concise et divertissante.
• Nous préparerons un plan de formation et de communication sur les règles de lutte contre le blanchiment d'argent pour la prochaine période.
• Nous formerons un nouveau collègue à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux sanctions internationales (ou nous le soutiendrons d'une autre manière - voir lien).

Vous souhaitez en savoir plus sur la formation à la lutte contre le blanchiment d'argent ou sur les sanctions internationales ?

• Nous pouvons vous aider à mettre en place un travail avec des opérations commerciales inhabituelles
• Ensemble, nous décrirons le processus de génération et d'investigation des transactions commerciales inhabituelles.
• Nous vous conseillerons sur les éléments à prendre en compte lors de leur examen
• Fixer des délais pour l'établissement des rapports en interne et en externe

• Nous examinerons vos procédures actuelles de catégorisation des clients.
• Nous vous conseillons sur la manière de travailler avec les facteurs de risque et d'évaluer le degré de risque du client.
• Nous pouvons vous aider à décrire le processus. En clair.

• Nous vérifierons vos procédures d'identification et de contrôle des clients.
• Nous examinons la documentation du client en fonction de vos spécifications.
• Nous vous aiderons à mettre en place et à décrire raisonnablement le processus d'identification et de contrôle des clients en fonction des facteurs de risque.
• Nous vous conseillons sur la manière et le moment d'assurer le suivi des clients.
• Mise en place d'un contrôle renforcé des clients
• Vous pouvez utiliser des termes tels que Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Know Your Partner (KYP) ou (Enhanced Due Digiligence - EDD).

• Nous vous aidons à définir tous les rôles prévus par la loi sur le blanchiment d'argent.
• Nous définirons leurs responsabilités et concevrons leur structure organisationnelle.
• Ensemble, nous concevrons la structure de la lutte contre le blanchiment d'argent en tant que système - nous mettrons en place une gouvernance.

• Nous élaborons une évaluation des risques et un système de politiques internes. Nous tiendrons compte du contexte et de l'objectif de votre entreprise, conformément à la législation actuelle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Nous examinerons les évaluations de risques existantes et vous aiderons à les mettre à jour pour qu'elles soient conformes à la législation actuelle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.