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Sanctions internationales

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Informations sur la formation

Ce que vous apporte la formation

Vous serez en mesure d'expliquer l'importance des sanctions internationales et les raisons pour lesquelles vous devez y prêter attention. Vous serez en mesure d'identifier les facteurs physiques et de nommer les liens pour évaluer toute activité suspecte.

Contenu de la formation

  1. 1) Qu'est-ce que les sanctions internationales (nature/objectif/mission) ?
  2. Obligations découlant de la législation
  3. Types de sanctions et exemples
  4. 4. Comment et où les sanctions peuvent être reflétées dans les activités de l'entreprise
  5. Facteurs de risque, ce qu'il faut rechercher - quoi/qui/quand vérifier
  6. Menaces et sanctions en cas de non-conformité
  7. 7. Obligations en cas de signalement de violations présumées de sanctions internationales
  8. Le silence

A qui s'adresse-t-il ?

  • Gestionnaire
  • juriste d'entreprise
  • spécialiste / agent de conformité
  • gestionnaire de risques
  • auditeur
  • responsable de la déclaration de blanchiment d'argent (MLRO)

Forme de formation

  • Session, en ligne

Éducateur

  • Responsable de la conformité/responsable du blanchiment d'argent
C'est ce que je me demande.

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