Vous serez en mesure d'expliquer l'essence de la responsabilité pénale d'une personne morale (TOPO) à n'importe qui, tout en ayant un lien spécifique avec la gestion de votre entreprise. Vous saurez clairement quel est le lien entre TOPO et le programme de conformité. Vous serez en mesure de cartographier les risques et de fixer des priorités pour l'ensemble de l'entreprise. Vous saurez comment réduire les risques et prévenir la responsabilité. Grâce à des exemples pratiques, vous pourrez mieux assimiler les informations apprises lors de la formation.
1) Définition - Qu'est-ce que la responsabilité pénale des entreprises ?
2. Conditions préalables à la responsabilité pénale des personnes morales
3. Ce qu'il faut faire dans la pratique + prévention
4. les sanctions
5. Exemples pratiques
Connaître les principaux composants d'un système de conformité. Grâce aux exemples pratiques qui vous seront présentés pendant le cours, vous comprendrez le contexte et l'essence de l'interconnexion des composants et leur nécessité pour obtenir un système fonctionnel.
Vous serez en mesure d'identifier les risques de non-conformité auxquels votre entreprise est exposée et vous saurez comment vous assurer qu'ils sont contrôlés. Vous saurez clairement par où commencer, où continuer, comment faire fonctionner le système dans votre entreprise et comment le rendre plus efficace à l'avenir.
1. les raisons de l'introduction d'un programme de conformité
2. Cartographie et gestion des risques de non-conformité
3. La conformité en tant que système
4. Agendas de conformité (facultatif) :
Vous serez préparé à votre rôle de personne compétente, car vous connaîtrez les exigences de la loi et les règles du processus du système de signalement interne. Vous saurez comment traiter les notifications en général, les délais de traitement des cas individuels et comment assurer la protection du dénonciateur et d'autres personnes.
Vous serez en mesure de communiquer les avantages et l'objectif d'un système de notification interne aux employés de l'entreprise. En participant à une étude de cas, vous testerez vos connaissances théoriques dans la pratique.
Vous aurez une vue d'ensemble des formes les plus courantes de comportement corrompu, car nous abordons tous les sujets à l'aide d'exemples.
Vous comprendrez pourquoi la corruption peut se produire et qui est le plus exposé à la corruption dans les entreprises. Vous serez en mesure d'expliquer aux employés comment ils peuvent détecter et prévenir les comportements corrompus.
Nous recommandons que ce cours soit élargi pour inclure la corruption - les cadeaux et les conflits d'intérêts en tant que risques importants de corruption.
Vous comprendrez clairement l'importance de divulguer et d'examiner les conflits d'intérêts au sein de l'entreprise et d'aborder la question de l'acceptation et de l'octroi de cadeaux. Vous comprendrez pourquoi il en est ainsi. Vous saurez également quels sont les éléments de conformité efficaces à mettre en place dans ces domaines. Grâce à des exemples concrets tirés de la pratique, vous pourrez facilement mettre en œuvre des changements dans votre entreprise.
Ce cours peut être suivi indépendamment. Nous vous recommandons de le combiner avec le cours Corruption - Général.
1. les dons
2. conflit d'intérêts
3. Exemples pratiques
Vous serez en mesure d'expliquer l'importance des sanctions internationales et les raisons pour lesquelles vous devez y prêter attention. Vous serez en mesure d'identifier les facteurs physiques et de nommer les liens qui vous permettront d'évaluer toute activité suspecte.
Découvrez comment une entreprise peut être utilisée pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Nous vous présenterons la législation clé. Vous verrez l'importance de l'évaluation des risques en tant que condition préalable fondamentale pour la mise en place de processus significatifs. Nous examinerons ensemble l'identification et le contrôle des clients. Vous comprendrez pourquoi et comment travailler avec les facteurs de risque identifiés chez les clients ou les partenaires, ainsi que pourquoi, comment et à qui signaler les transactions suspectes.
Il est recommandé de compléter cette formation par le cours sur les sanctions internationales, car ils sont étroitement liés.
Vous aurez un aperçu des méthodes psychologiques qui vous permettront de devenir un partenaire respecté dans les discussions avec vos collègues, un leader informel persuasif capable de s'engager et de faire passer les changements nécessaires. Grâce à l'analyse et à la discussion de situations réelles abordées dans le séminaire, vous serez en mesure de mettre ces méthodes en pratique immédiatement.
Sur la base de situations spécifiques dans lesquelles vous êtes couramment impliqué en tant qu'agent de conformité, vous apprendrez les bases des règles de travail pour les tests dans votre propre pratique grâce à des discussions de groupe et à la clarification des principes de base de la psychologie sociale.
Séminaire axé sur le développement des compétences non techniques nécessaires à l'exercice de la fonction d'agent de conformité
Vous apprendrez quels outils vous pouvez utiliser pour communiquer sur les sujets de conformité afin de les présenter à tous les publics que vous ciblez. Vous aurez une idée de la manière de préparer une campagne de communication appropriée sur n'importe quel sujet de conformité. Vous saurez également comment impliquer activement la direction dans la promotion de la conformité. Vous apprendrez quels outils de communication utiliser pour promouvoir la culture générale de la conformité dans votre entreprise.
Les campagnes de communication sont un outil important pour promouvoir une forte culture de la conformité dans l'entreprise. Nous verrons donc comment communiquer sur les questions de conformité aux :
En participant à l'atelier, vous obtiendrez de nouvelles impulsions qui feront progresser votre entreprise et vous-même dans ce que vous faites. Vous vous rendrez compte que seules la communication et la coopération mutuelles peuvent conduire au développement de la culture d'entreprise ou, au contraire, à des impacts négatifs sur l'entreprise. Vous découvrirez les forces et les faiblesses de la capacité de la direction à agir dans des situations inattendues.
L'atelier est conçu sur mesure pour l'entreprise.
Un format expérientiel et interactif qui permet la gestion d'un groupe au sein d'une équipe :
Il s'agit d'un atelier interactif :
Vous comprendrez comment vous pouvez à la fois faire des affaires et dormir en paix. Vous saurez comment renforcer votre avantage concurrentiel et vous protéger, vous et votre entreprise, des risques liés à la conformité (par exemple, la responsabilité pénale), et comment maintenir votre bonne réputation.
Vous ferez l'expérience directe de l'étendue et de la profondeur de l'examen de l'autorité de contrôle. Vous suivrez toutes les étapes d'une telle inspection au sein de l'entreprise. Cela nous permet de vous préparer efficacement à l'inspection.
En réalisant un véritable audit directement dans votre entreprise, nous vous aiderons à identifier les lacunes existantes et à recommander les améliorations à apporter. A l'issue de la formation, vous serez prêt pour une future inspection par l'autorité de contrôle.
Un format expérientiel et interactif qui vous permet de simuler une véritable inspection d'entreprise.
