Dlouhodobá podpora AML officera (outsourcing)
Řešení nálezů od kontrolních orgánů (ČNB, FAU, …)
Revize stávajícího systému a pomoc s nápravou
Neobvyklé obchodní operace
Identifikace a kontrola klienta
Vymezení rolí a odpovědností
Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad
