AML

Úvod > Služby > AML

Typické důvody

Nedostatek kapacit
Absence AML systému
Neznalost pravidel mezi zaměstnanci
Absence znalosti souladu s legislativou
Jste nově povinnou osobou

Proč zvolit ComplianceTeam

Zavedení fungujícího a efektivního systému
Prevence před zneužitím firmy
Expertní znalost
Úspora nákladů
Školení na míru
Krátkodobá i dlouhodobá podpora dle vašich potřeb

Obsah služby AML

Zvýšíme ochranu před rizikem zneužití firmy k praní špinavých peněz

Podpora při nastavení celého systému v souladu se zákonem
Revize stávajícího stavu v oblasti, jakou potřebujete zrevidovat
Revize a tvorba hodnocení rizik, systému vnitřních zásad, formulářů či jiné související dokumentace
Zajištění vzdělávání a komunikace v oblasti AML (na míru)
Podpora při tvorbě roční hodnotící zprávy

Chci vědět o AML víc

Náš přístup

Na základě porozumění specifik firmy dodáme efektivní návrhy. Splníte regulaci a ochráníte firmu.

Chci konzultaci

© 2024 ComplianceTeam.

Web na WordPressu připravil Aleš Sýkora