Úvod
Služby
Outsourcing compliance
Compliance konzultace
Compliance systém
Kybernetická bezpečnost (NIS2)
Whistleblowing – příslušná osoba
AML
ISO v oblasti compliance
Vzdělávání
Compliance kultura
Digitalizace
Vzdělávání
Trestní odpovědnost právnických osob (TOPO)
Základy compliance pro officery
Whistleblowing
Korupce – obecně
Korupce – dary a střet zájmů
Mezinárodní sankce
Praní špinavých peněz a financováni terorismu (AML)
Leadership a komunikace
Příprava efektivní kampaně pro komunikaci compliance témat
Odborný simulační workshop
Proč compliance a co od toho čekat
Simulace návštěvy dohledového orgánu
Digitalizace
GlobalSuite
Whistleblowing
Webináře
Blog
Kontakt
O nás
Neobvyklé obchodní operace
Úvod
>
AML
>
Neobvyklé obchodní operace
Pomůžeme nastavit práci s neobvyklými obchodními operacemi
Společně popíšeme proces generování a prošetřování neobvyklých obchodních operací
Poradíme, co vše zohlednit při jejich prověřování
Nastavíme lhůty pro hlášení interně i externě
Chci konzultaci
Chci se zeptat
Naši spokojení klienti
©
2024
ComplianceTeam.
Web na WordPressu připravil Aleš Sýkora
O nás
O nás
Kontakt
Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR
Naše služby
Outsourcing compliance
Compliance konzultace
Compliance systém
Kybernetická bezpečnost (NIS2)
Whistleblowing – příslušná osoba
AML
ISO v oblasti compliance
Vzdělávání
Compliance kultura
Digitalizace
Digitalizace
GlobalSuite
Whistleblowing
Navštivte náš LinkedIn
angle-double-up
angle-down
chevron-down
linkedin
facebook
pinterest
youtube
rss
twitter
instagram
facebook-blank
rss-blank
linkedin-blank
pinterest
youtube
twitter
instagram
