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Nous vérifierons vos procédures d'identification et de contrôle des clients.
Nous examinons la documentation du client en fonction de vos spécifications.
Nous vous aiderons à mettre en place et à décrire raisonnablement le processus d'identification et de contrôle des clients en fonction des facteurs de risque.
Nous vous conseillons sur la manière et le moment d'assurer le suivi des clients.
Mise en place d'un contrôle renforcé des clients
Vous pouvez utiliser des termes tels que Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Know Your Partner (KYP) ou (Enhanced Due Digiligence - EDD).
