Identifikace a kontrola klienta

Úvod > AML > Identifikace a kontrola klienta

Ověříme vaše postupy pro identifikaci a kontrolu klienta
Provedeme revizi klientské dokumentace podle vašeho zadání.
Pomůžeme rozumně nastavit a popsat proces identifikace a kontroly klienta v závislosti na rizikových faktorech.
Poradíme vám, jak a kdy provádět následnou kontrolu klienta
Nastavíme zesílenou kontrolou klienta
Možná používáte pojmy jako Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Know Your Partner (KYP) nebo (Enhanced Due Digiligence – EDD)

Naši spokojení klienti